薪酬委員會
職責
薪酬委員會成員應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並對董事會負責,且將所提建議提交董事會討論:
1. 訂定並定期檢討董事、經理人及稽核主管績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事、經理人及稽核主管之薪資報酬。
委員會成員專業資格及獨立性情形
身分別 |
姓名 |
條件 |
專業資格與經驗 |
獨立性情形 |
兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
獨立董事
(召集人) |
林意忠 |
成功大學電機系學士學位,曾任研華(股)事業群總經理及營運長、HP電腦系統事業群台灣區副總經理、Tektronix中國區總裁,現任沃司科技(股)公司董事長。
具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年,長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀,且無公司法第30條各款情事。 |
1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:無此情形。 |
0 |
獨立董事 |
張壬池 |
政治大學會計研究所碩士學位,曾任崇右企專會統科主任、臺北商專會統科主任,現職為鴻泰會計師事務所會計師、良冠投資有限公司董事及仁創投資(股)公司董事長。
具備財務、會計及公司業務所需之工作經驗超過20年,經國家考試及格領有會計師證書,長於領導、會計及財務分析、危機處理且具有產業知識及國際市場觀且無公司法第30條各款情事。 |
1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)未持有公司股份數及比重。
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:無此情形。 |
0 |
獨立董事 |
于卓民 |
美國密西根大學企業管理學博士學位,曾任政治大學企業管理學系教授、元大銀行(股)公司、研華(股)公司及元大期貨(股)公司之獨立董事,現任長庚大學工商管理學系特聘教授、宜特科技(股)公司獨立董事及大聯大控股(股)公司獨立董事。
具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年,長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理,且無公司法第30條各款情事。 |
1. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2. 本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數未超過1%以上。
3. 未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4. 最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額:無此情形。 |
0 |
出席情形
本屆委員任期:民國110年7月13日至民國113年7月4日,民國112年度薪資報酬委員會開會4次(A),委員資格及出席情形如下:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 (B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(B/A) |
備註 |
召集人 |
林意忠 |
4 |
0 |
100 |
無 |
委員 |
張壬池 |
4 |
0 |
100 |
無 |
委員 |
于卓民 |
4 |
0 |
100 |
無 |
薪資報酬委員會之討論事由與決議結果,及公司對於成員意見之處理
薪資報酬委員會 |
議案內容及後續處理 |
第05屆
第08次
112.02.23 |
1. 本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞提撥暨發放方式 |
2. 本公司民國111年下半年度經理人經營獎金案 |
3. 本公司民國111年下半年度經理人及稽核主管績效獎金案 |
4. 本公司經理人員工持股信託特別提存金(其他獎金)案 |
5. 本公司經理人林中彪副總經理因應遷廠配套擬調整薪資案 |
薪酬委員會決議結果: 經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
公司對薪酬委員會意見之處理:討論董事長兼策略長楊裕德經營獎金時,楊裕德已離席利益迴避,由林意忠獨立董事代理主席,討論董事兼總經理黃瑞南經營獎金時,黃瑞南已離席利益迴避,經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
第05屆
第09次
112.03.23 |
1. 本公司111年度經理人及內部稽核主管員工酬勞分配案 |
2. 本公司112年度經理人獎酬規劃案 |
3. 本公司111年度董事酬勞分配案 |
薪酬委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
公司對薪酬委員會意見之處理:經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
第05屆
第10次
112.07.27 |
1. 本公司經理人112年上半年度經營獎金案 |
2. 本公司經理人及內部稽核主管112年上半年度績效獎金案 |
3. 本公司經理人及內部稽核主管112年薪資報酬調整案 |
4. 本公司經理人員工持股信託特別提存金(其他獎金)案 |
薪酬委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
公司對薪酬委員會意見之處理:經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |
第05屆
第11次
112.10.26 |
建議112年度員工酬勞及董事酬勞提撥比例 |
薪酬委員會決議結果:經主席徵詢全體出席委員同意通過 |
公司對薪酬委員會意見之處理:經主席徵詢全體出席董事(含獨立董事)無異議照案通過 |