提名委員會
提名委員會職權
為健全本公司董事會功能及強化管理機制，而設置提名委員會，本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與。
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
- 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 訂定本公司之公司治理實務守則。
本委員會成員於履行前項職權時，有利害關係者，應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他委員會成員行使其表決權。
委員會組成
民國113年6月5日經董事會推舉獨立董事于卓民及林秀婷，暨董事楊裕德等三人為第四屆提名委員會委員，任期自113年6月5日起至116年5月23日止(與委任之董事會屆期相同)，並由三位委員互推于卓民獨立董事擔任召集人及會議主席。
委員會召集人于卓民、林秀婷獨立董事及楊裕德董事具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場觀等公司治理專長。
委員會成員
| 職稱 |
姓名 |
專業資格與經驗 |
獨立董事
(主席及召集人) |
于卓民 |
美國密西根大學企業管理學博士學位，曾任政治大學企業管理學系教授、元大銀行(股)公司、研華(股)公司及元大期貨(股)公司之獨立董事，現任長庚大學工商管理學系特聘教授、宜特科技(股)公司獨立董事、大聯大控股(股)公司獨立董事及松川精密(股)公司獨立董事。
具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理。 |
| 獨立董事 |
林秀婷 |
政治大學會計學系畢業，現任我是那(股)公司及東穹國際音樂(股)公司董事長、泰金投資控股(股)公司及倍力資訊(股)公司獨立董事，及內容電力(股)公司監察人。曾任英屬開曼群島商矽芯控股(股)公司財務長。
具備商務及公司業務所需之工作經驗，長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀與決策能力。 |
| 董事 |
楊裕德 |
輔仁大學電子工程系學士學位，本公司創辦人，曾任研華(股)公司自動化事業單位主管，現任本公司策略長。
具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年，長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理且具有產業知識及國際市場觀。 |
出席情形
本屆委員任期：民國113年6月5日至民國116年5月23日，民國115年度提名委員會開會4次（Ａ），委員資格及出席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 (B) |
委託出席次數 |
實際出席率(%)(B/A) |
備註 |
| 召集人 |
于卓民 |
4 |
0 |
100 |
無 |
| 委員 |
林秀婷 |
4 |
0 |
100 |
無 |
| 委員 |
楊裕德 |
4 |
0 |
100 |
無 |
115年度開會資訊
提名委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理
| 提名委員會 |
議案內容及後續處理 |
第04屆
第04次
115.01.29 |
- 擬調整子公司博辰科技股份有限公司高階主管委任事宜
提名委員會決議結果： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對提名委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
第04屆
第05次
115.02.25 |
- 民國114年度董事進修執行情形及檢討
- 民國114年度董事、董事會及功能性委員會績效評估結果
- 民國114年度經理人及內部稽核主管之績效評估
提名委員會決議結果： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對提名委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
第04屆
第06次
115.07.29 |
- 本公司會計主管、財務主管及公司治理主管暨發言人暨代理發言人異動案
- 本公司經理人及內部稽核主管115年上半年度之績效評估案
提名委員會決議結果： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對提名委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
第04屆
第07次
115.10.21 |
- 本公司經理人晉升案
提名委員會決議結果： 經主席徵詢全體出席委員同意通過。
公司對提名委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |