為實踐企業公民社會責任,接軌國際趨勢,積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策,以達永續經營之目標,本公司已於110年2月25日由總經理及經營主管組成『永續發展委員會』。為落實企業永續發展,於112年10月26日調整為董事會功能性委員會,本委員會由總經理及董事會決議委任二名獨立董事組成之,並由總經理擔任召集人及會議主席。
本委員會為協助董事會持續推動企業環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策,以實踐永續經營之目的,其職權應包括下列事項:
- 一、 制定環境永續、企業社會責任、公司治理、誠信經營及風險管理等永續發展方向暨目標,並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- 二、 宣導及落實公司永續發展方向暨目標之相關工作。
- 三、 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- 四、 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
本委員會成員於履行前項職權時,有利害關係者,應於當次委員會會議說明其利害關係之重要內容,如有害於公司利益之虞時,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他永續發展委員會成員行使其表決權。
民國112年10月26日經總經理黃瑞南及董事會決議委任獨立董事張壬池及獨立董事于卓民擔任第一屆永續發展委員會委員,任期自112年10月26日起至113年7月4日止(與董事會屆期相同),並依本公司『永續發展委員會組織規程』第四條規定本委員會會議由總經理擔任召集人及會議主席。
委員會召集人黃瑞南、張壬池獨立董事及于卓民獨立董事具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場觀等公司治理專長。
委員會成員專業資格
職稱 |
姓名 |
專業資格與經驗 |
總經理/董事(召集人) |
黃瑞南 |
曾任研華(股)公司工業自動化事業群副總經理,具備商務及公司業務所需之工作經驗,長於營運判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。 |
獨立董事 |
張壬池 |
政治大學會計研究所碩士學位,曾任崇右企專會統科主任、臺北商專會統科主任,現職為鴻泰會計師事務所會計師、良冠投資有限公司董事及仁創投資(股)公司董事長。具備財務、會計及公司業務所需之工作經驗超過20年,經國家考試及格領有會計師證書,長於領導、會計及財務分析、危機處理且具有產業知識及國際市場觀且無公司法第30條各款情事。 |
獨立董事 |
于卓民 |
美國密西根大學企業管理學博士學位,曾任政治大學企業管理學系教授、元大銀行(股)公司、研華(股)公司及元大期貨(股)公司之獨立董事,現任長庚大學工商管理學系特聘教授、宜特科技(股)公司獨立董事及大聯大控股(股)公司獨立董事。 具備商務及公司業務所需之工作經驗超過20年,長於領導、會計及財務分析、營運判斷、經營管理及危機處理,且無公司法第30條各款情事。 |